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中国中铁：投资设立合资公司的进一步公告
2008-7-4  上交所
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        中国中铁股份有限公司于2008年6月27日召开一届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    公司与中国水利水电建设集团公司(下称：中水电)及刚果民主共和国(下称：刚果)政府于2008年4月22日签署《关于刚果矿业开发和基础设施建设的合作协议》(下称：合作协议)。根据合作协议，公司的全资附属公司中国中铁(香港)有限公司(下称：中铁香港)、中国中铁华刚矿业股份有限公司(下称：中铁华刚)及中国中铁资源开发股份有限公司(下称：中铁资源)(上述三家公司合称“中铁投资方”)与中水电的全资、控股子公司中国水电建设集团国际工程有限公司(下称：中水国际)、中国水电建设集团港航建设有限公司(下称：中水港航)(上述二家公司合称：中水投资方)以及刚果国家矿业总公司(下称：刚果矿业)和GILBERT KALAMBA BANIKA先生(下称：GKB先生)于同日就成立合资公司华刚矿业股份有限公司(简称：合资公司)一事签订了《设立合资公司协议》(下称：合资协议)。
    2008年6月28日，公司与中水电、中国冶金科工集团公司(下称：中冶集团)及刚果政府签署了《合作协议的补充协议一》(下称：补充合作协议)。根据合作协议及补充合作协议，中铁投资方与中水投资方、中冶集团、刚果矿业、GKB先生及刚果不动产有限责任公司(下称：刚果不动产)于同日签署了《合资协议的补充协议一》(下称：补充合资协议)，合资公司的注册资本仍为1亿美元，股权结构变更为中铁香港、中铁资源、中水国际、中水港航、中冶集团、刚果矿业及刚果不动产分别持有合资公司22%、6%、16%、4%、20%、20%及12%的股权，其中，中铁投资方的出资额由43000000美元调整为28000000美元，合计持股比例由43%调整为28%。
    根据合作协议和合资协议(经补充合作协议和补充合资协议修订)，公司、中水电及中冶集团将为公司于2008年4月23日发布对外投资公告中“关于基础设施建设”部分所述之基础设施建设项目提供融资，所需资金总量根据合资公司的经营结果决定。其中公司需提供该等融资金额的约41.2%。刚果政府同意将上述基础设施建设工程交由公司、中水电和中冶集团或公司、中水电和中冶集团指定的关联公司承建，有关基础设施建设承包合同另行签署。





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