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上海能源：董监事会决议暨召开临时股东大会公告
2008-10-25  上交所
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        上海大屯能源股份有限公司于2008年10月24日召开三届十九次董事会及三届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
   一、通过公司2008年第三季度报告。
   二、通过公司独资建设10万吨/年高精度铝板带项目的议案，项目总投资170067万元(含外汇6235万美元)，项目资本金为40%(由公司自筹解决)，其余60%通过贷款解决。
   三、同意公司参股丰沛铁路项目建设，项目估算总投资为73670万元，铁道部要求项目资本金不低于总投资40%(约29468万元)，其余使用国内银行贷款。该项目组建专营公司(注册名称为“丰沛铁路股份有限公司”)进行建设、运营、资产管理，专营公司注册资本金暂定为项目建设工程总投资的40%，即2.94亿元，全部分为等额股份，每股人民币一元，股份总数为2.94亿股，其中公司需认购专营公司总股本的19%，合计出资5600万元人民币。
   董事会决定于2008年12月19日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。





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