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荣华实业：董事会决议暨召开临时股东大会公告
2008-10-27  上交所
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        甘肃荣华实业(集团)股份有限公司于2008年10月24日召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年第三季度报告。
    二、通过公司防范控股股东及关联方占用上市公司资金专项制度及敏感信息排查管理制度。
    三、通过《债务清偿协议》：经公司、武威市融达饲料有限责任公司(下称：融达饲料)、江苏天香集团有限公司(下称：天香集团)协商，同意将天香集团所欠公司的33969182.00元货款，从公司应付融达饲料的款项中扣除，扣除后天香集团尚欠公司货款3151284.20元，天香集团在本协议生效后一个月内向公司偿付；天香集团欠融达饲料的33969182.00元在本协议生效后的三个月内陆续偿付。
    四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
    董事会决定于2008年11月22日上午召开2008年第四次临时股东大会，审议以上第四项议案及其它事项。





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