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兖州煤业：董事会决议公告
2008-10-27  上交所
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        兖州煤业股份有限公司于2008年10月24日召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年第三季度报告。
    二、通过公司与兖矿集团有限公司签署五项持续性关联交易协议及其所限定交易2009-2011年每年上限金额的议案，公司将另行公布日常关联交易公告。
    三、通过关于收购山东华聚能源股份有限公司股权的议案。
    四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    五、同意公司全资子公司兖州煤业澳大利亚有限公司6550万美元(约人民币4.473亿元)委托贷款本金及相应利息的还款期限从2008年11月7日延期至2010年11月7日。
    以上有关事项尚需提交公司临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。





潞安环能    国阳新能    黑化股份    大同煤业    中煤能源    安泰集团    

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