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长江精工：董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
2008-10-24  上交所
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        长江精工钢结构(集团)股份有限公司于2008年10月22日以通讯方式召开第三届董事会2008年度第八次临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年第三季度报告。
    二、通过公司拟在中华人民共和国境内发行本金总额不超过3.6亿元人民币短期融资券的议案，可分次发行，发行期限在一年以内，发行对象为全国银行间市场机构投资者。
    三、通过《公司关于巡检整改的报告》，具体内容详见2008年10月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    四、通过公司拟为控股子公司浙江墙煌建材有限公司向中信银行股份有限公司绍兴分行申请授信(流动资金贷款及敞口银票)提供连带责任担保的议案，担保额度为1500万元人民币，担保有效期为不超过12个月。
    截至目前，公司实际对外担保金额累计为47200万元人民币(全部为公司所控制企业)，无逾期担保。
    五、同意陈国栋辞去公司副总经理职务。
    六、同意将公司简称变更为“精工钢构”。
    董事会决定于2008年11月8日上午召开2008年度第四次临时股东大会，审议以上有关事项。





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