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北 大 荒：董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
2008-10-23  上交所
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        黑龙江北大荒农业股份有限公司于2008年10月21日召开四届十二次董事会临时会议及三届九次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年第三季度报告。
    二、通过关于调整公司控股98.55%的黑龙江省北大荒米业有限公司(下称：米业公司)年产8000吨米糠蛋白项目建设规模和投资方式的议案。
    三、通过关于米业公司优质大米加工技改项目资金24020万元变更为补充流动资金的议案。经估算，年可减少财务费用1664.58万元。
    四、同意收购黑龙江北大荒纸业有限责任公司自然人股权，收购金额为2165777.54元。
    五、通过关于投资组建黑龙江鑫辉建筑工程有限责任公司及黑龙江鑫辉房地产开发有限责任公司(均为暂定名)的议案。
    六、通过关于为米业公司收购原料资金贷款提供担保的议案：公司拟为米业公司在交通银行哈尔滨融通支行等银行的一年期贷款15亿元提供连带责任担保，期限一年。有关担保协议将在公司股东大会通过后签署。
    截止2008年10月20日，公司累计对外担保额为人民币3.33亿元，无逾期担保。
    董事会决定于2008年11月7日上午召开2008年第四次临时股东大会，审议以上有关事项。





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