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自仪股份：董事会决议暨召开临时股东大会公告
2008-10-21  上交所
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        上海自动化仪表股份有限公司于2008年10月20日召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年第三季度报告。
    二、通过关于实施“大型压水堆核电站全数字化仪控系统及核电调节阀类产业化”技术改造项目，并授权公司在该项目中向国家开发银行申请15720万元人民币贷款的议案：该项目投资总额为29930万元(内含外汇689万美元)，其中固定投资22500万元(内含外汇689万美元)中的15720万元将向国家开发银行申请长期贷款，贷款期限为十二年(自批准之日起计)。该贷款已经公司第一大股东上海电气(集团)总公司(下称：集团公司)进行全额担保。
    三、通过关于授权公司在集团公司控股子公司上海电气集团财务有限责任公司新增3000万元人民币贷款的议案。
    四、聘任肖卫华为公司副总经理。
    董事会决定于2008年11月28日上午召开第二十四次股东大会(2008年第二次临时)，审议以上有关事项。





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