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中粮屯河：董事会决议暨召开临时股东大会公告
2008-10-14  上交所
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        中粮新疆屯河股份有限公司于2008年10月10日召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司销售番茄酱、白糖、颗粒粕等日常关联交易的议案。
    二、通过关于于2008年9月22日签订的《宁夏自治区石嘴山人民政府与公司建设20万亩农业种植基地及日处理1万吨番茄加工项目协议书》(下称：协议书)的议案：此项协议内容属于意向性协议，具体事项实施由公司股东大会授权公司经理层办理。
    三、通过关于公司与宁夏宁朔实业集团有限公司签订《国有土地使用权租赁合同》的议案。该事项已于2008年9月23日发布公告，其误将合同对方写成宁夏回族自治区石嘴山监狱，现特此更正。
    四、根据协议书的约定，同意公司拟以自筹资金设立一家日加工鲜番茄10000吨生产线的番茄制品公司，注册资本6000万元人民币。该项目分两期实施，其中一期建设6000吨/日鲜番茄生产线，二期建设4000吨/日鲜番茄生产线，项目总投资约6.71亿元。
    五、同意公司拟以自有资金在宁夏石嘴山地区(公司将陆续会租赁到约23万亩土地)设立一家农业公司，注册资本1000万元人民币，一期种植7万亩地，二期种植16万亩，项目总投资约7.95亿元。
    六、同意授予公司管理层在不超过6000万元内参与竞拍新疆德隆农牧业投资有限公司(下称：农牧业公司)持有的乌苏古尔图农牧业开发有限公司96.55%的股权及农牧业公司塔城分公司的全部实物资产(所有实物资产的土地性质均为租赁形式取得)；若成功竞拍到上述资产后，公司将继续投资约5000万元购买番茄采收机及其他配套农机具等设备建设。
    董事会决定于2008年10月29日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他事项。





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