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福建水泥：董事会决议暨召开临时股东大会公告
2008-10-7  上交所
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        福建水泥股份有限公司近日以通讯表决方式召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司为控股96.36%的福建省永安金银湖水泥有限公司向中国银行股份有限公司永安支行申请获准延长半年使用的3000万元综合授信(延长期限至2008年12月15日止)继续提供连带责任保证担保，保证期间为自保证合同下被担保的银行债权之决算期(2008年12月15日或依据适用法律主债权数额能够确定的其他日期，以二者较早者为准)起两年。
    截至本公告日，包含本次担保在内，公司及其控股子公司对外提供担保总额为23600万元，实际担保发生额为21015万元；公司及其控股子公司没有对外逾期担保。
    二、通过关于转让福建省永定兴鑫水泥有限公司(截至2008年6月30日，公司对其股权投资帐面成本为3760万元，帐面净值为3750.55万元，下称：永定公司)40%股权进展情况的报告。通过福建省产权交易中心(下称：交易中心)公开竞价拍卖，标的股权于2008年9月25日以人民币7000万元(不包含转让交易佣金等费用)拍卖成交。公司于同日与受让方龙岩市新罗区岩山福利水泥厂(下称：福利水泥厂)签订《股权转让合同》，确定股权转让相关权益的处理，其中，福利水泥厂负责于本合同签订后60日内，将公司关联企业为永定公司向中国农业银行永定县支行提供的中长期贷款2400万元(到期日为2009年2月22日)和500万元(到期日为2009年3月21日)连带责任担保解除，解除方式可以采取债权银行书面认可的担保主体转移、福利水泥厂向债权银行提前偿还两种形式；本次交易佣金70万元(总价款的1.0%)，由福利水泥厂支付。公司已于2008年9月28日收到经由交易中心转收付的2800万元首期转让款，本合同按约定已经生效。
    董事会决定于2008年10月27日下午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第二项事项。





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