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东软集团：临时股东大会决议公告
2008-9-24  上交所
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        东软集团股份有限公司于2008年9月23日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2008年6月30日总股本524612925股为基数，每10股送2股派0.25元人民币(含税)；同时用资本公积金每10股转增6股。
    二、同意修订公司募集资金管理办法。
    三、通过关于前次募集资金使用情况说明。
    四、通过关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)的议案：本次拟发行的分离交易可转债不超过人民币120000万元，即发行不超过1200万张债券，按面值(100元人民币/张)发行；债券期限为自发行之日起6年；每张债券的认购人可以无偿获得公司按比例派发的认股权证；认股权证的存续期为自认股权证上市之日起2年；行权比例为1:1。本次发行原股东享有优先认购权，原A股股东优先配售比例不低于本次发行规模的50%。该事项尚需中国证券监督管理委员会核准。
    五、通过关于分离交易可转债募集资金投向的可行性报告。





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