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友好集团：董事会决议公告
2008-9-23  上交所
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        新疆友好(集团)股份有限公司于2008年9月22日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司拟通过租赁商业房产，在新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路589号(下称：友好北路589号)投资设立公司美美友好百货店(分公司，暂定名，下称：友好百货)，项目投资额预计为5000万元。
    二、通过公司租赁商业房地产项目的议案：公司拟租赁由新疆昊泰实业发展有限公司开发的位于友好北路589号、总建筑面积约为41056.06平方米的商业房地产，租赁期限为10年+5年(自2009年1月1日起计算，10年期满后，如合作双方无特别异议，租赁合同可自动顺延5年)。租金自2009年1月1日起至2009年12月31日为人民币2000万元；第二个完整的会计年度(即2010年1月1日至2010年12月31日)为人民币3200万元；自第三至第十五个完整的会计年度(即2011年1月1日至2023年12月31日)为人民币4000万元/年。租赁场所内公司一个完整会计年度的销售额(包括全部销售收入和对外租赁场地的租金收入及其他收入)超过4.5亿元人民币时，超出部分按照销售额的6%增加租金(租赁期前五年计算销售额时按不含税销售额计算，从第六年起计算销售额时按含税销售额计算)。该议案尚须经公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
    三、同意公司与香港华镫商务管理顾问(上海)有限公司(下称：华镫商务)的管理咨询合同框架，华镫商务同意为友好百货提供管理咨询服务，并同意以“美美”名称冠名。合同期为10年+5年(自2008年9月1日起生效。合同满10年后，如合作双方未提出特别异议，合同自动续约5年)。管理咨询及冠名费用每年计人民币360万元(第5年经双方协商后，该费用可上浮调整)。





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