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中国南车：董监事会决议公告
2008-9-22  上交所
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        中国南车股份有限公司于近日召开一届七次董事会及一届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司将A股闲置募集资金人民币6.3亿元暂时用于补充流动资金，期限不超过6个月。
    二、通过公司将A股闲置募集资金累计人民币26亿元(含议案一中的6.3亿元)暂时用于补充流动资金的议案，期限不超过6个月。
    三、同意公司用等额募集资金置换在A股募集资金到位之前公司已预先投入的自筹资金。
    四、通过关于调整部分A股募投项目使用募集资金额度的议案：募集资金使用规模拟调整为636941.064523万元。
    五、同意修订《公司募集资金使用管理办法》。
    六、通过根据国际会计准则编制的《公司2008年半年度报告》。
    七、同意在南车洛阳机车有限公司吸收合并南车襄樊机车有限公司(下称：南车襄樊)后，注销南车襄樊。
    上述有关事项尚需提交公司2008年第三次临时股东大会审议，会议召开时间另行公告。





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