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赛马实业：董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告
2008-9-13  上交所
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        宁夏赛马实业股份有限公司于2008年9月12日召开三届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司及控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司(下称：青水股份)与苏州中材建设有限公司[与公司、青水股份同受中国中材集团公司(下称：中材集团)实际控制，下称：苏州中材]分别签署工程总承包合同的议案，由苏州中材总承包建设公司年产100万吨水泥粉磨站建设工程及青水股份2500t/d新型干法水泥熟料生产线技改工程，两合同价款分别为5000万元、19800万元(合计24800万元)，合同工期分别为7个月、360天。
    二、通过青水股份与中材节能发展有限公司(与青水股份同受中材集团实际控制，下称：中材节能)签署工程建设项目总承包合同的议案，由中材节能总承包建设青水股份2500t/d新型干法水泥熟料生产线配套纯低温余热发电工程，合同总价款为3568万元，合同工期为9个月。
    上述事项均构成关联交易。
    董事会决定于2008年10月8日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议上述事项。





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