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新疆众和：董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
2008-9-11  上交所
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        新疆众和股份有限公司于2008年9月10日以通讯表决方式召开第四届董事会2008年第三次临时会议及第四届监事会2008年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于修改公司章程的议案。
    二、通过《公司关于对中国证监会新疆监管局巡检意见的整改报告》，具体内容详见2008年9月11日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    三、通过关于修改公司募集资金使用管理办法的议案。
    四、通过公司以募集资金26336436.77元置换2008年6月至8月投入募投项目自筹资金的议案。
    董事会决定于2008年9月26日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。





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