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中海海盛：董事会决议公告
2008-8-19  上交所
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        中海(海南)海盛船务股份有限公司于2008年8月15日召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
    二、同意公司为控股60%的深圳市中海海盛沥青有限公司拟与招商银行股份有限公司深圳新时代支行(下称：新时代支行)签署的《授信协议》(下称：协议)所涉及的一年期3000万元银行授信额度提供最高额不可撤销担保。担保期限自该协议生效之日起至该协议项下每笔贷款或其他融资或新时代支行受让的应收帐款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。
    截止2008年8月15日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币45240.8万元，公司对控股子公司提供担保的总额为人民币27800万元，公司无对外逾期担保。
    三、同意公司以自有资金人民币1000万元左右开发公司信息系统，其中：公司委托控股股东中国海运(集团)总公司的全资子公司中海信息系统有限公司负责开发公司航运信息系统，费用为人民币320万元左右，此项交易构成关联交易；委托IBM公司、思爱普公司(SAP)等非关联方负责开发公司SAP财务信息系统，费用为人民币680万元左右。
    四、同意公司购买一处办公场所，并对该场所和现有的已老化的办公场所进行装修，总费用合计1300万元左右。





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