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太龙药业：公布董事会决议暨召开临时股东大会公告
2008-8-16  上交所
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        河南太龙药业股份有限公司于2008年8月14日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司因实施2007年度利润分配方案，将注册资本、实收资本增至317229528元的议案。
    二、通过公司董事变动及提名独立董事候选人的议案。
    三、通过修改后的《公司章程》。
    四、通过变更互保单位的议案：公司决定取消与中国神马集团有限责任公司签订的分别经2008年第一、二次临时股东大会审议通过的1.5亿元及增加0.5亿元互保额度的互保协议；拟与神马实业股份有限公司签订2亿元的互保协议(在一年的期限内，双方为对方在银行申请贷款提供担保)。
    截至目前，公司对外担保总额度共计3.4亿元(含本次，没有与关联人及控股子公司的担保)，无逾期担保。
    董事会决定于2008年9月2日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上事项。





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