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长航油运：公布董事会决议暨召开临时股东大会公告
2008-8-15  上交所
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        中国长江航运集团南京油运股份有限公司于2008年8月14日召开五届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
    二、通过关于投资购建4艘2万吨级原油/成品油轮的议案。
    三、通过关于向公司控股股东出售大庆419等5艘船舶的议案。
    四、同意公司向中国银行江苏省分行申请借款17.47亿元，借款期限3-17年；以大庆456轮作抵押，向挪威银行上海分行申请借款4000万美元，借款期限3年。
    五、同意公司为全资子公司南京扬洋化工运贸有限公司(下称：扬洋化工)拟向银行借款17000万元提供担保，借款期限12.5年。扬洋化工2艘5500吨级化学品船交付后，由该2艘船提供抵押，并解除公司担保。
    包括本次担保，公司累计对外担保人民币34000万元，无逾期对外担保。
    六、通过关于修改公司《章程》有关条款的议案：其中，公司注册资本修改为人民币161066.067万元；公司经营范围增加“经营国际船舶管理”。
    七、通过关于与大股东及其他关联方资金往来情况的自查报告。
    董事会决定于2008年8月30日上午召开2008年第四次临时股东大会，审议以上有关事项。





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