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北方股份：董监事会决议暨召开临时股东大会公告
2008-8-12  上交所
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        内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2008年8月10日召开三届十次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过《募集资金使用管理办法》(2008年修订)。
    二、通过《公司章程》修改草案。
    三、通过《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》，具体内容详见2008年8月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    四、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
    五、通过公司出售在内蒙古北方重工集团厂区内的厂房及部分不可拆迁设备的议案：董事会将参照评估结果确定资产价格，通过中国产权交易所公开出售。
    六、通过公司在包头稀土开发区购置土地(土地面积362.971亩，其中有效使用面积316.424亩，代征面积46.547亩)建设矿用汽车工业园项目的议案：该项目新增建设投资估算为47908万元[包括土地购置费10691.01万元(其中土地价款10501万元，土地交易费190.01万元)，其中含外汇250.50万美元]。项目所需资金由公司以自有资金和金融机构贷款解决。
    董事会决定于2008年8月27日上午召开2008年临时股东大会，审议以上有关及其它事项。





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